İstanbul merkezli Can Holding’e yönelik dev soruşturmada, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, suç örgütü kurma, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla tutuklandı. Holding bünyesindeki 121 şirkete el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Medya, enerji ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yasa dışı mali işlemlerde kullanıldığı öne sürülüyor. Soruşturma, yeni isimleri kapsayacak şekilde genişliyor.
SAVCILIK, SUÇ ÖRGÜTÜ ŞÜPHESİYLE HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada, Can Holding yöneticilerine yönelik olarak “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Can’ın İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra sulh ceza hâkimliğine sevk edildiği, hâkimliğin de Can’ın tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.
ÖRGÜT, HOLDİNG YAPISI ALTINDA KURULMUŞ
Soruşturmanın merkezinde, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren çok sayıda şirketin yasa dışı şekilde örgüt faaliyetlerine entegre edilmesi bulunuyor. Savcılığa göre holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla sahte belgeler düzenlendi, faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğü düşürüldü, kaynağı belirsiz paralar şirket hesaplarına aktarıldı ve bu yolla kara para aklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı incelemeler doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Raporlarda, örgütün ekonomik gücünü artırmak ve kamuoyunda meşruiyet sağlamak amacıyla medya, enerji, eğitim ve finans sektörlerinde şirket satın alımları gerçekleştirdiği yer aldı.
ŞİRKETLER ARASINDA PARA AKIŞI, SAHTE BELGELER, VERGİ OYUNLARI
Can Holding’e bağlı bazı şirketlerde ticari faaliyeti olmamasına rağmen yüksek miktarda nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu işlemlerle 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu'nun kötüye kullanıldığı öne sürüldü. Şirketler arası para transferleriyle izlerin gizlenmeye çalışıldığı, söz konusu artışların gerçekte olmayan borç hesaplarıyla gösterildiği ve suç gelirlerinin sisteme bu şekilde sokulduğu iddia ediliyor.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI, 121 ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Kayyum atanan şirketler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı önemli medya, enerji ve eğitim kuruluşları da bulunuyor:
- Habertürk Gazetecilik
- Ciner Medya TV Hizmetleri
- Show Televizyon Yayıncılık
- Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
- Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
- Doğa Okulları İşletmeciliği
- Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret
- Bosphorus Medya Grubu
TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROLLER
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç., D.C., M.K., K.Ç. ve C.C., “suç örgütüne üye olmak” ve “kara para aklamak” suçlarından tutuklandı. Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Yeni soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atanırken, bu şirketlerin arasında enerji, eğitim ve akaryakıt sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar da yer aldı:
- Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
- ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri AŞ
- Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
- Tares Teknolojik Ürünler Tic. Ltd. Şti.
- Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
- Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
- MCN Petrol AŞ
- Yön Özel Eğitim Basım Yayın Sanayi AŞ
- Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ
- Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ
SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Kamuoyunun yakından izlediği soruşturma kapsamında savcılık, MASAK ve mali denetim kurumlarının iş birliğiyle delillerin toplanmasına devam ediyor. Kemal Can'ın tutuklanmasıyla birlikte soruşturmanın yeni isimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. Gözler şimdi, Can Holding’in adının karıştığı suçlamaların yargı sürecine çevrildi.
